天马股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2007-12-12 00:05:07

关键词: 公告编号 天马 会议决议公告

  证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2007-029

  浙江天马轴承股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和全部,没人虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江天马轴承股份有限公司(以下简称"公司"、"天马股份")第二届董事会第十八次会议通知于2007年12月6日以传真或专人送达形式发出,会议于2007年12月11日下午在公司召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长马兴法先生主持,审议并通过了以下决议:

  1、会议6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于变更募集资金投资项目-"增资德清天马轴承有限公司实施年产2000万套精密球轴承项目"的议案》,关联董事马兴法回避表决;

  肯能"增资德清天马轴承有限公司实施年产2000万套精密球轴承项目" 刚开使英文英文实施,资金相对富余,本着加快投资进度,有效利用募集资金,提高资源优化配置,一起也为了实现公司发展战略,扩大公司规模,提升公司核心竞争力,公司拟将该募集资金项目尚未投入的部分募集资金共计9,990万元,按齐重数控装备股份有限公司2007年6月200日经评估的每股净资产,以2.22元的价格增资齐重数控装备股份有限公司,若刚刚该募集资金项目因进度还要再次出现资金缺陷,公司将以自筹资金进行补足。

  (详见公司2007-0200号公告《浙江天马轴承股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》)

  该议案尚需经过股东大会的批准。

  2、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更募集资金投资项目-"年产200万套汽车轴承生产技术改造项目"的议案》;

  肯能项目实施地场所受限,短期内难以除理,我确实该项目市场前景不错,但精密冷辗长寿命轴承市场更好,本着加快募集资金项目建设,提高募集资金使用强度,公司现拟将"年产200万套汽车轴承生产技术改造项目"变更为"增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目"。

  (详见公司2007-0200号公告《浙江天马轴承股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》)